Специалист, бухгалтер

Имя

Екатерина

Контакты

Доступны бесплатно после регистрации или входа

Общая информация

Проживание

Андреевка

Заработная плата

от 50 000 руб.

График работы

Полный рабочий день

Образование

Высшее

Опыт работы

20 лет 8 месяцев

Гражданство

Россия

Пол

Женский

Возраст

53 года   (9 июня 1971)

Опыт работы

Период работы

октябрь 2015 — по настоящее время   (9 лет 8 месяцев)

Должность

Ведущий специалист по сопровождению операций

Компания

АО Минбанк

Обязанности

Формирование и организация хранения юридических дел (с грифом коммерческая тайна и информация ограниченного доступа), ведение журналов регистрации юридических дел, выдачи юр. дел по запросам, подготовка и сдача в архив, подготовка ответов на запросы компетентных органов, корректировка расчетов. Работа с большим объемом документации. Директум, Word, Excel. Списание по исполнительным листам, списание ежемесячной комиссии по депозизитым ячейкам, блокировка счетов, обновление сведений о клиентах, закрытие счетов по 859 ст., формирование выписок

Период работы

апрель 2008 — октябрь 2015   (7 лет 7 месяцев)

Должность

Ведущий специалист по финансовому мониторингу

Компания

ПАО Минбанк

Обязанности

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Формирование и направление в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ. Контроль корректности установления уровня риска клиентам Банка с учетом критериев его оценки. Контроль проведения идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей, представителей, бенефициарных владельцев сотрудниками Банка. Анализ финансовой деятельности, бухгалтерских документов и налоговой отчетности клиентов; формирование мотивированных суждений с оценкой деятельности клиентов с позиции ПОД/ФТ. Проверка информации о клиентах, операций клиентов для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений в осуществлении клиентом легализации доходов, полученных преступным путем. Организация и проведение обучения персонала в области ПОД/ФТ, ежегодная проверка знаний. Документальное фиксирование информации. Принятие всех доступных мер с целью прекращения дальнейшего сотрудничества с клиентами, осуществляющими противозаконную деятельность.

Период работы

февраль 2001 — апрель 2008   (7 лет 3 месяца)

Должность

Ведущий бухгалтер

Компания

ПАО Минбанк

Обязанности

Свод дня, тукущие проверки, сведение корсччетов

Образование

Образование

Высшее

Окончание

2009 год

Учебное заведение

НОУ Московский институт управления

Специальность

Финансы и кредит, экономист

Дополнительная информация

Командировки

Не готова к командировкам

Курсы и тренинги

Новое в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах: комментарии Банка России

Институт банковского дела АРБ;

Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ:комментарии Банка России